Alexey Efimovich Frenkel นักการเงินชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงและเป็นหัวหน้าคณะกรรมการของ OJSC ของธนาคารวีไอพี ในปี 2550 เขาถูกจับในข้อหาสั่งฆ่า Andrei Kozlov ถูกตัดสินจำคุกสิบเก้าปี บทความนี้จะพิจารณาประวัติโดยย่อของเจ้ามือ
วัยเด็ก
Alexey Frenkel เกิดที่มอสโกในปี 1971 แต่แล้วทั้งครอบครัวก็ย้ายไปที่เมืองเล็ก ๆ ของ Volsk (ภูมิภาค Saratov) พ่อแม่ของ Aleksey Efimovich ยังคงอาศัยอยู่ที่นั่น โดยสอนวิชาเคมีที่โรงเรียนทหาร ใน Volsk คำพูดที่เป็นมิตรเท่านั้นที่พูดถึงตระกูล Frenkel
อเล็กซี่เรียนที่โรงเรียนหมายเลข 2 ครูจำได้ว่าเขาเป็นเด็กที่เงียบ เจียมตัว และไม่เผชิญหน้า นอกจากนี้ Frenkel มีความอยากรู้อยากเห็นและจิตใจที่เฉียบแหลม ก่อนมาโรงเรียน อเล็กซ์รู้วิธีเขียน อ่าน เล่นหมากรุก และรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และในชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เด็กชายทำการทดสอบสำหรับผู้ที่เรียนในชั้นที่สิบ เขาจัดแบบทดสอบให้ครูเป็นระยะ ถามคำถามยากๆ คำตอบที่พวกเขาต้องหาในห้องสมุด
งาน
ในปี 1992 Alexey Frenkel สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโก และได้งานที่ Russian Joint-Stock Bank ทันที หนึ่งปีต่อมาชายหนุ่มย้ายไปที่สถาบันการเงิน Neftyanoy ซึ่งเขาเป็นหัวหน้าแผนกสกุลเงิน ในปี 1994-1995 Frenkel เข้ารับตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการธนาคาร ในเวลาเดียวกัน เขาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชี
ธนาคารวีไอพี
ในปี 2000 Alexey Frenkel มาที่สถาบันการเงิน "Viza" ต่อมานักเศรษฐศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น VIP Bank โดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะกรรมการบริษัท Alexey Efimovich ยังต้องการรวมสถาบันนี้ในจำนวนผู้เข้าร่วมใน DIS (ระบบประกันเงินฝาก) แต่เขาได้พบกับการต่อต้านอย่างรุนแรงในบุคคลของ Andrey Kozlov (รองประธานธนาคารกลางแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย)
ในกลางปี 2549 เนื่องจากการละเมิดกฎหมาย ใบอนุญาตของธนาคารวีไอพีถูกเพิกถอน สื่อบางแห่งรายงานว่าขณะนี้ลูกค้าทั้งหมดของสถาบันการเงินถูกโอนไปยังบริการของ Europrominvest แล้ว นิตยสาร SmartMoney ระบุว่าหลังนี้เป็นส่วนหนึ่งของ "อาณาจักร Frenkel" ซึ่งเป็นสถาบันสินเชื่อจำนวนหนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการในการถอนเงิน
Europrominvest
ในปี 2548 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเริ่มให้ความสนใจธนาคารแห่งนี้ จากนั้นผู้ตรวจสอบไม่พอใจกับเอกสารเงินสดที่พบในรถเรียกเก็บเงินและโต๊ะเงินสด แต่พวกเขาไม่ได้ใช้มาตรการคว่ำบาตรกับ Europrominvest นิตยสาร SmartMoney ระบุว่า Alexey Frenkel พยายามขายสถาบันให้กับชาวอิสราเอลสถาบันสินเชื่อ Apoalim Bank แต่ Andrei Kozlov ป้องกันการทำธุรกรรมนี้
ในเดือนพฤศจิกายน 2549 รองประธานธนาคารกลางได้เพิกถอนใบอนุญาตของ Europrominvest เหตุผลหลักคือการโอน 38 พันล้านรูเบิลโดยลูกค้าของสถาบันนี้ "ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมที่มีลักษณะน่าสงสัย" หลังจากเหตุการณ์เหล่านี้ Aleksey Efimovich ตัดสินใจฟ้องนิตยสาร SmartMoney ในข้อหาหมิ่นประมาท ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ออกโดย VIP Bank ย้ำว่าไม่มีอาณาจักร Frenkel และพี่ชายของนักการเงินทำงานที่ Europrominvest
ลอบสังหารรองประธานธนาคารกลาง
ในเดือนกันยายน 2549 มีความพยายามกับ Andrei Kozlov เขาเสียชีวิตในอีกหนึ่งวันต่อมาในโรงพยาบาล Alexander Semyonov คนขับรถของเขาเสียชีวิตด้วย จากข้อเท็จจริงของการฆาตกรรม สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้เปิดคดีอาญาตามมาตรา 105 (ตอนที่ 2)
หนึ่งเดือนต่อมา ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัว และในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ผู้ต้องสงสัยจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นคนกลางระหว่างผู้กระทำความผิดและลูกค้าของอาชญากรรมจากการสืบสวนดังกล่าว ปลายปีนี้ Yuri Chaika ประกาศว่าคดีฆ่า Kozlov คลี่คลายแล้ว
จับกุม
11 มกราคม 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดบอกกับสื่อเกี่ยวกับการกักขังลูกค้าระหว่างดำเนินมาตรการและสอบสวน ในการให้สัมภาษณ์กับช่อง Rossiya Chaika ไม่ได้ปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะจับกุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอีกหลายคนในอนาคตอันใกล้นี้ ในวันเดียวกันนั้น ทนายความของนายธนาคารชื่อ Igor Trunov กล่าวว่าลูกค้าของเขาถือเป็นลูกค้า Alexei Frenkel ถูกควบคุมตัว 12 มกราคม มอสโกศาล Basmanny ได้ออกใบอนุญาตให้กักขัง Liana Askerova ซึ่งจากการสืบสวนพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางการเงินและถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในอาชญากรรม และสามวันต่อมา สถาบันเดียวกันก็ตัดสินใจจับกุม Frenkel หนังสือพิมพ์ Kommersant ตั้งข้อสังเกตว่าศาลเห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้ที่จะปล่อยให้ Aleksey Efimovich เป็นกลุ่มใหญ่ เนื่องจากเขาสามารถทำลายหลักฐานทั้งหมดในคดีและกดดันพยานได้ ข้อกล่าวหาของ Frenkel ขึ้นอยู่กับคำให้การของ Askerova เท่านั้น ทนายความของนักการเงินกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าหญิงสาวจงใจใส่ร้ายลูกค้าของเขา
ผู้สมรู้ร่วมคิด
จากการสอบสวน Askerova ช่วย Frenkel ในการค้นหามือสังหาร หญิงสาวเองไม่เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวมากนัก ดังนั้นเธอจึงหันไปหา Boris Shafray (นักธุรกิจชาวยูเครน) ในทางกลับกันนักธุรกิจไปที่ Bohdan Pogorzhevsky (ตัวแทนของโครงสร้างทางอาญาในเมือง Lugansk) และเขาได้จ้างนักฆ่าสามคนด้วยเงินห้าพันดอลลาร์แล้ว - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad และ Alexei Polovinkin ตอนนั้นพวกเขาทำงานพาร์ทไทม์ในเมืองหลวงเป็นคนขับรถส่วนตัว ทั้งสามเป็นอาชญากรที่ไม่มีประสบการณ์ ดังนั้นพวกเขาจึงทิ้งร่องรอยไว้มากมายในที่เกิดเหตุ ซึ่งตำรวจมาพบพวกเขา นักฆ่าตกลงที่จะร่วมมือและมอบตัว Pogorozhevsky ซึ่งชี้สำนักงานอัยการที่ Shafrai
นักธุรกิจที่ถูกคุมขังไม่ให้การเป็นพยานและประกาศความบริสุทธิ์ในคดีนี้ อย่างไรก็ตาม Askerova เมื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการจับกุม Boris เริ่มมองหาทนายความให้เขาซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้ตรวจสอบ หลังจากที่เธอถูกจับกุม เธอบอกเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับลูกค้าของคดีฆาตกรรม - Frenkel.
การยื่นฟ้อง
ตามรายงานของสื่อ Alexey Efimovich ปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการฆ่าสัญญาโดยสิ้นเชิง เขาถือว่าการมีส่วนร่วมของบุคคลของเขาในกรณีนี้ "เป็นการยั่วยุของธนาคารกลางกับฝ่ายตรงข้ามที่แข็งแกร่ง" นอกจากนี้ นักการเงินยังเชื่อมโยงกับการจับกุมของเขากับการพิจารณาคดีของศาลในวันที่ 15 มกราคมเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตจากธนาคารวีไอพี
ในช่วงต้นปี 2550 อเล็กซี่ เฟรนเคิล ถูกตั้งข้อหาลอบสังหารรองประธานธนาคารกลาง ตามช่อง NTV แรงจูงใจหลักของนักการเงินคือการแก้แค้น Kozlov เพื่อเพิกถอนใบอนุญาตจาก Sodbiznesbank และ VIP Bank หลังการปิดตัวของสถาบันฟอกเงินเหล่านี้ นักการเงินที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งของพวกเขาประสบกับความสูญเสียหลายพันล้านดอลลาร์
บันทึกของ Alexei Frenkel
ในเดือนมกราคม 2550 Kommersant รายงานแผนการของนายธนาคารในการกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางจำนวนหนึ่ง Alexey Efimovich ต้องการทำเช่นนี้ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม แต่ไม่มีเวลา หนังสือพิมพ์ได้รับจดหมายจาก Frenkel ซึ่งนักการเงินกล่าวหาว่าพนักงานของธนาคารกลาง (โดยไม่ระบุชื่อ) ว่าฟอกเงินในระหว่างการดำเนินคดีล้มละลายของ Panemstroybank, Roskomveteranbank รวมถึงมุมมองระดับภูมิภาคและธนาคาร BBC
ตาม Aleksey Efimovich ธนาคารกลาง “…ควบคุมตลาดการถอนเงินที่ค่อนข้างร่ำรวย เขามีเมตตาต่อผู้ที่ดำเนินการนี้และจ่ายเงินเป็นประจำ และบรรดาผู้ปฏิเสธไปที่แผง - ลงโทษ จากข้อมูลของ Frenkel ธนาคารกลางได้จงใจสร้างและรักษาภาพลวงตาว่าธนาคารรัสเซียส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการฟอกเงิน สิ่งนี้ทำขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดตลาดรัสเซียให้กับสถาบันต่างประเทศและถอนเงินหลายพันล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศ
ปลายเดือนเดียวกัน ฮีโร่ของบทความนี้ได้ส่งจดหมาย "ในยามและการกำกับดูแล" ถึง Kommersant ฤดูร้อนปี 2549 เป็นช่วงที่ Aleksey Frenkel เขียนไว้ การทุจริตของธนาคารในระบบประกันเงินฝากและธนาคารกลางกลายเป็นความคิดหลักของข้อความ นักการเงินยังอธิบายถึงวิธีการให้สินบนในการกำกับดูแลของธนาคารกลาง อันที่จริงในข้อความของบันทึกย่อ Aleksey Efimovich ได้ระบุชื่อเจ้าหน้าที่หลายคนที่เขาสงสัยว่าก่ออาชญากรรม เหล่านี้คือ Andrey Kozlov อดีตหัวหน้าแผนกใบอนุญาต Mikhail Sukhov และรองประธานสำหรับการโต้ตอบกับ Rosfinmonitoring Viktor Melnikov จากจดหมายของ Frenkel Kommersant สรุปว่าเป้าหมายของนักการเงินไม่ใช่ข้อกล่าวหาเฉพาะ แต่เป็นข้อบ่งชี้ของการละเลยอย่างเป็นระบบในการกำกับดูแลธนาคารที่นำไปสู่การทุจริต สิ่งพิมพ์ยังรายงานว่าธนาคารกลางปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาของฮีโร่ของบทความนี้และการทุจริต
ควรสังเกตว่าจดหมายของ Alexei Frenkel กลายเป็นเรื่องอื้อฉาวทันทีหลังจากตีพิมพ์ และตามตัวบ่งชี้นี้ ข้อความที่สามชื่อ “คุณจะเป็นธนาคารของใคร” ขัดจังหวะสองก่อนหน้านี้ เผยแพร่ในสื่อเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ในบันทึกย่อ Aleksey Efimovich ได้เปิดเผยเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางที่ให้บริการผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการหาเงินออกจากกองทุน ที่การพิมพ์ข้อความไม่มีชื่อธนาคารและนามสกุล - นักข่าวแทนที่ด้วยชื่อย่อ แต่ถึงกระนั้น มันก็ง่ายที่จะรู้ว่าใครซ่อนอยู่ใต้พวกเขา (ตัวอย่างเช่น Kozlov ที่ถูกฆ่าตายปรากฏในบันทึกย่อว่า "A. A. K.") จดหมายฉบับนี้ เช่นเดียวกับสองฉบับก่อนหน้านี้ ถูกส่งให้กับสื่อมวลชนโดย Alexei Mamontov หัวหน้าสมาคมสกุลเงินระหว่างธนาคาร (มอสโก) ในเวลาเดียวกัน เขาเน้นว่าข้อความนี้ถูกตัดออกจากสองข้อความแรก ซึ่งทำขึ้นบนพื้นฐานของการไม่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาได้
ประโยค
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 สำนักงานอัยการสูงสุดของสหพันธรัฐรัสเซียได้ยื่นคำร้องต่อศาลบาสมานนีเพื่อขอขยายเวลาการจับกุมผู้ต้องสงสัย Aleksey Frenkel (นายธนาคาร) สั่งให้ทนายความยื่นคำร้องให้ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์กักกันก่อนการพิจารณาคดีอีกแห่ง ความจริงก็คือหลังจากสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ ภัยคุกคามที่แท้จริงก็ปรากฏขึ้นในชีวิตของนายธนาคาร คำขอของ Frenkel ได้รับแล้ว ในไม่ช้านักการเงินก็ถูกย้ายไปที่ศูนย์กักกัน Matrosskaya Tishina
ในเดือนพฤษภาคม 2550 การสอบสวนคดีฆาตกรรม Andrei Kozlov เสร็จสิ้นลง จำเลยทั้งหกได้รับโอกาสในการทำความคุ้นเคยกับเอกสารทั้งหมดของคดีอาญา จำนวนหกสิบเล่ม
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 ฮีโร่ของบทความนี้ถูกตัดสินจำคุกสิบเก้าปี จำเลยอื่นได้รับเงื่อนไขที่แตกต่างกัน - จากหกปีถึงชีวิต สิบสองเดือนต่อมา ศาลปฏิเสธการอุทธรณ์ Cassation ของนักการเงิน และคำตัดสินก็มีผลบังคับใช้ ในขณะนี้ Aleksey Efimovich Frenkel กำลังรับโทษในอาณานิคมระบอบการปกครองที่เข้มงวด FKU IK-8 ในเมือง Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousเขต). นายธนาคารจะได้รับการปล่อยตัวในปลายปี 2027
ชีวิตส่วนตัว
Frenkel Alexey ซึ่งมีชีวประวัติถูกนำเสนอข้างต้น อาศัยอยู่ในการแต่งงานกับหญิงสาวชื่อ Larisa (กล่าวถึงในการร้องเรียนของทนายความของนักการเงินเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายที่เกิดขึ้นระหว่างการค้นหาอพาร์ตเมนต์ของเขา) ทั้งคู่ไม่มีลูก
